证券代码：301408       证券简称：华人健康           公告编号：2023-020

【资料图】

         安徽华人健康医药股份有限公司

        第四届董事会第八次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  安徽华人健康医药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次

会议已于 2023 年 3 月 31 日以书面送达形式发出通知，并于 2023 年 4 月 10 日在

公司 6 楼 601 会议室以现场结合通讯的方式举行，本次会议应到董事 9 名，实到

董事 9 名，其中董事沈涤凡、鲁勖以通讯表决方式出席。本次会议由公司董事长

何家乐先生召集和主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的

召集和召开符合相关法律法规及《公司章程》的规定，做出的决议合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  本次会议审议并通过如下议案：

  董事会认真听取了总经理何家乐先生汇报的《2022 年度总经理工作报告》，

认为 2022 年度公司以总经理为代表的经营层有效地执行了董事会的各项决议，

该报告客观、真实地反映了经营层 2022 年度主要工作。

  具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022

年度总经理工作报告》。

  表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

司章程》《董事会议事规则》等有关规定的要求，认真贯彻执行股东大会通过的

各项决议，勤勉尽责，较好地履行了公司及股东赋予董事会的各项职责。

  公司独立董事周学民先生、刘志迎先生、肖志飞先生分别向董事会提交了

《2022 年度独立董事工作报告》，并将在公司 2022 年年度股东大会上进行述职。

  具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022

年度董事会工作报告》和《2022 年度独立董事工作报告》。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  报告期内，公司营业收入 326,242.51 万元，比上年同期增长 39.50%；归属

于母公司所有者的净利润 16,077.61 万元,比上年同期增长 130.58%；归属于母

公司所有者的扣除非经常损益净利润 15,111.58 万元，比上年同期增长 147.02%。

  董事会认为《2022 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2022 年度

的财务状况和经营成果。

  具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022

年度财务决算报告》。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等有关规定及《公

司章程》，结合实际情况，综合考虑公司发展战略，董事会同意公司拟定 2022

年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不进行资本公积金转增股本，

公司的未分配利润结转以后年度分配。

  具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于

  公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  经审议，董事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到

有效执行，公司《2022 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司

内部控制制度的建设及运行情况。

  具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022

年度内部控制自我评价报告》。

  公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，保荐机构对该事项发表了无

异议的核查意见。

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  经审议，董事会认为：公司《2022 年年度报告》及其摘要编制和审核的程

序符合相关法律法规，报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性

陈述或重大遗漏。

  具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022

年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  经审议，董事会同意改聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司

  具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于

改聘会计师事务所的公告》。

  公司独立董事就该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  根据《公司章程》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行

业薪酬水平，公司制定了 2023 年度董事薪酬方案。董事会同意公司 2023 年度董

事薪酬方案。

  具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于

  公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

  全体董事回避表决，该议案直接提交至股东大会审议。

  根据《公司章程》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行

业薪酬水平，公司制定了 2023 年度高级管理人员薪酬方案。董事会同意公司 2023

年度高级管理人员薪酬方案。

  具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于

  公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

  表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。关联董事何家乐先生、

何家伦先生、殷俊先生回避表决。

  公司根据《公司章程》、《关联交易管理制度》的规定，对公司2023年度日

常关联交易预计进行说明。董事会同意公司预计向关联方采购商品及接受劳务合计不

超过5602万元；销售商品及提供劳务合计不超过4170万元；租赁合计不超过130万元。预

计总金额不超过9902万元。

  具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于

公司 2023 年度日常关联交易预计的公告》。

  公司独立董事就该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见；保荐机构对

此项议案出具了无异议的核查意见。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，5 票回避。关联董事何家乐先生、

何家伦先生、陈凯先生、沈涤凡先生、殷俊先生回避表决。

  经审议，董事会同意为了满足公司及子公司生产经营和业务发展需要，实现

长远发展战略目标，公司及子公司拟向金融机构申请累计总额不超过人民币 16

亿元的综合授信额度。

  具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于

公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告》。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  经审议，董事会同意为满足公司及全资子公司日常生产经营和业务发展资金

需要，保证公司业务顺利开展，公司及子公司拟在 2023 年度为拟取得的银行授

信提供担保，担保额度预计不超过 94,200.00 万元。本次审议额度自股东大会审

议通过之日起 12 个月有效。

  具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于

为全资子公司提供担保额度预计的公告》。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

定存款和对公智能通知存款方式存放的议案》

  经审议，董事会同意公司使用不超过 6 亿元闲置自有资金进行现金管理；同

意公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，对募集资金余

额以协定存款和对公智能通知存款方式存放。使用期限自股东大会审议通过之日

起 12 个月内有效，在上述额度和决议的有效期内，资金可以滚动使用。

  具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于

使用部分闲置自有资金现金管理及募集资金余额以协定存款和对公智能通知存

款方式存放的公告》。

  独立董事对此项议案发表了同意的独立意见，保荐机构对此项议案出具了无

异议的核查意见。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

理工商登记的议案》

  经审议，董事会同意根据公司日常经营需要及相关法律、法规及规范性文件，

并结合公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市情况，拟变更公司

注册资本、公司类型并相应修订《公司章程》。

  具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于

变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商登记的公告》及修订

后的《公司章程》。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

曼迪新大药房连锁有限公司重组后新公司 51%股权的议案》

  经审议，董事会同意为继续巩固现有市场竞争地位，扩大并完善营销网络，

进一步加大对安徽省核心市场的渗透力度，进一步开发省内地级市场的发展战略

规划，公司全资子公司安徽国胜大药房连锁有限公司拟收购马鞍山曼迪新大药房

连锁有限公司重组后新公司 51%股权。

  具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于

收购马鞍山曼迪新大药房连锁有限公司重组后新公司 51%股权的公告》。

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

款的议案》

  经审议，董事会同意为了满足公司生产经营和业务发展需要，在保证募集资

金投资项目建设的资金需求和募集资金投资项目正常进行的前提下，公司拟将部

分超募资金 8,200 万元用于永久补充公司流动资金、9,000 万元用于支付股权收

购款。

  具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于

使用部分超募资金永久补充流动资金及支付股权收购款的公告》。

  独立董事对此项议案发表了同意的独立意见，保荐机构对此项议案出具了无

异议的核查意见。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

协议的议案》

  经审议，董事会同意为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《深

圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、

                                   《上

市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法

律、法规的规定，公司全资子公司安徽国胜大药房连锁有限公司（以下简称“安

徽国胜”）、江苏国胜大药房连锁有限公司、河南国胜大药房有限公司、安徽国

胜的全资子公司芜湖国胜大药房连锁有限公司、亳州国胜大药房连锁有限公司、

安庆国胜大药房连锁有限公司拟新增设立募集资金专用账户，并授权公司法定代

表人或其指定的授权代理人与相关方签署募集资金四方监管协议。

  具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于

新增设立募集资金专户并授权签订募集资金四方监管协议的公告》。

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

案》

  经审议，董事会同意为完善公司法人治理结构，确保董事会规范运作，根据

《公司法》《公司章程》的有关规定，拟补充选举杨策先生为公司第四届董事会

非独立董事，任期自股东大会决议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。

  具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于

选举杨策先生担任公司第四届董事会非独立董事的公告》。

  独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  公司董事会定于 2023 年 5 月 8 日（星期一）召开 2022 年年度股东大会，审

议上述尚需提交股东大会审议的议案。

  具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于

召开 2022 年年度股东大会的通知》。

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  三、备查文件

  特此公告。

                           安徽华人健康医药股份有限公司董事会

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